網銀大盜深圳被捕 18人團伙騙取上億元資金

NO5 · 發表于 2008-4-12 11:07:50

昨日下午，深圳市公安局召開新聞發布會通報：該局刑偵局經過緊急偵查，于本月8日成功搗毀一專門針對網上銀行的特大盜騙團伙，以7名臺灣人為首的18名作案成員全部被深圳市公安局刑偵局抓獲歸案，該團伙利用具有高科技含量的新型工具從事網上銀行盜騙，致使內地數十個城市的數百名客戶受損，涉案資金總數過億元。

案發——

170萬元巨款不翼而飛

據深圳市公安局刑偵局局長羅威介紹，去年11月15日，香港人劉某到深圳市公安局刑偵局報案稱：他通過對方短信和網站得知深圳富達公司開展所謂快速貸款業務，對方開出的放款條件極低，為低息或無息且放款速度快捷，他因手頭資金周轉吃緊，遂馬上聯系富達公司請求貸款。

在得知劉某意圖后，對方要求其表示借款誠意和體現還款能力，劉某對對方的提問一一作答，并按要求輸入銀行信息。

最后，劉某在自己的賬戶上按要求存入保證金、授信費、律師費、手續費共計170余萬，但不久后，劉某即發現存在自己銀行賬戶上的這筆錢不翼而飛，他隨即報案。

調查——

數百人被騙走億元

隨后，深圳市刑偵局快速介入調查，專案組發現以同樣手段被騙的并不止劉某一個人，這是一起高智能型的系列盜騙案，其中涉及被騙客戶多達數百名，涉案數百宗，涉案資金過億元人民幣，受害人分布在深圳、珠海、上海、武漢和岳陽等數十個城市。

鑒于案情復雜、受害人多、涉案金額巨大，并且牽涉多家金融機構甚至跨境犯罪，嚴重威脅金融安全，深圳市公安局副局長錢偉召集刑偵局、福田分局等多家單位召開專案會議，研究對策，并迅速從多家單位抽調精干警力組成專案組，分赴多個城市展開偵查。

NO5 · 發表于 2008-4-12 11:08:08

偵破——

團伙引入智能型犯罪手段

自去年12月25日至今年1月8日，以臺灣人彭某崇（男，34歲）、王某達（男、37歲）等7人為首的網上盜騙團伙頭目先后在廣東、湖南、湖北等地落網，團伙成員何某莉（女、20歲、湖北人）等11人也同時落網。

后據警方調查，彭某崇等人從臺灣引進作案技術和工具，然后在大陸通過人才市場以公司名義招聘年輕女性，針對網上詐騙進行專門培訓后，彭某崇等人將詐騙程序進行精心設計，以能夠提供免息或快速貸款為誘餌，通過短信和網站騙取一些急需資金周轉生意人的信任，當有事主與虛假的富達公司聯系時，案犯就以貸款為由要求事主按設定格式輸入提供個人或公司資料、賬戶信息等等，當貸款方在自己電腦上輸入自己的信息時，案犯通過語音網關及相關軟件獲取該信息，案犯很快騙取事主的賬號和密碼信息。

由于貸款方急于得到貸款，彭某崇等人不斷要求對方在自己賬戶上存錢，由于貸款方認為錢是存在自己的賬戶沒有任何戒備，于是不斷存錢進賬戶，不想自己賬戶已被該團伙控制，該團伙成員得手后迅速將事主賬戶內的資金全部盜走。

分贓——

業務員成功施騙有獎勵

后據深圳市公安局刑偵局大隊長李龍等人介紹，該團伙按公司化運作，從人才市場招進業務員后分配到該團伙控制的分布在多個城市的窩點，分配至窩點的成員經過統一培訓，然后一是由老板分配不同的手機號碼的號段，接到任務的業務員不斷地向所持號段的手機發送騙人信息，二是在網站設置騙人程序誘使他人逐步上當。

每個業務員跟定所謂“客戶”后，然后一直“跟單”到底，如果騙金一旦到賬，團伙成員人手持一卡很快將數百萬現金通過轉賬方式分批轉走。如果團伙最后成功拿到騙金，業務員都有不同程度的獎勵。

到本月8日，深圳警方在深圳、東莞、珠海、湖南岳陽等地抓獲包括彭某崇在內的18名成員，當場繳獲作案工具銀行卡509張，U盾（網上銀行電子證書）93個，語音網關12個、假身份證167張，另有包括假印章在內的作案工具一大批。

NO5 · 發表于 2008-4-12 11:08:21

● 警示

羅威在會上發出警示，經過深圳警方審查，該團伙作案手法繁多，網上盜竊防不勝防，極易上當。深圳市公安局提醒廣大市民，需求貸款應當到銀行申請，通過合法正當的途徑辦理，所謂提供免息、快速貸款的個人或公司，以及中獎、退稅、消費等短信息，極有可能就是不法分子設計的圈套，收到這類短信可向110舉報。

當需要查詢有關賬戶信息時，一定要到銀行指定網點或撥打銀行唯一服務電話查詢，發現被騙被盜后應立即向公安機關報案。同時呼吁被該團伙詐騙盜竊的事主積極到公安機關配合取證。